Conselho de Administração
A administração da Companhia incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros serão eleitos por um prazo de mandato unificado de 2 anos, os Conselheiros, e 2 anos, também unificado, os Diretores, podendo ser reeleitos. O Conselho de Administração será composto de 3 a 9 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral.
| Nome | Cargo | Data de Eleição | Término do Mandato |
|---|---|---|---|
| David Abramo Randon | Presidente | 12/04/2022 | 12/04/2024 |
| Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 2016. Atua na Randoncorp desde 1983, onde é presidente do Conselho de Administração desde 2019, quando deixou a Presidência Executiva. Participa ativamente de entidades de classe e sem fins lucrativos; é Diretor-Presidente da Caixa de Assistência Sistema Saúde Integral (SSI Saúde), membro do Conselho Deliberativo do Instituto Elisabetha Randon (IER) e membro do Conselho Superior da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC). É Engenheiro mecânico, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Também possui formação em Conselheiro de Administração pelo IBGC. | |||
| Astor Milton Schmitt | Vice Presidente | 12/04/2022 | 12/04/2024 |
| Vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 1996. É sócio proprietário da empresa AMJD Administração e Participações Ltda. Atua como Diretor de Economia, Estatística e Finanças na Câmara de Indústria Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC). É Presidente da Fundação Centro Tecnológico Automotivo de Caxias do Sul. Foi Diretor de Relações com Investidores da Randoncorp. Exerceu o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Randon S.A. Participou do Conselho Consultivo das joint-ventures, Master Sistemas Automotivos Ltda. e Jost Brasil Sistemas Automotivos Ltda. Astor Milton Schmitt é graduado em Engenharia Mecânica. | |||
| Daniel Raul Randon | Conselheiro | 12/04/2022 | 12/04/2024 |
| Membro do Conselho de Administração da Frasle Mobility desde 2016. Iniciou sua carreira há mais de 20 anos, tendo ocupado diversos cargos em unidades da Randoncorp. Em 2019, foi eleito Diretor-presidente e CEO da Randoncorp e, a partir de 2022, passou a se dedicar integralmente à função de Presidente, se dedicando principalmente às agendas de ESG, inovação e institucional. É Presidente do Conselho Superior do Transforma-RS, hub colaborativo que reúne lideranças empresariais, governo, universidades e sociedade para apoiar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. Em sua atuação intensifica movimentos de inovação, por meio de projetos e investimentos que abrangem desde a transformação cultural até processos industriais das unidades do Brasil e do exterior. É Engenheiro Mecânico pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), com MBA em Gestão Administrativo-Financeira na Universidade de Chicago. | |||
| Dan Antonio Marinho Conrado | Conselheiro | 12/04/2022 | 12/04/2024 |
| Membro do Conselho de Administração da Frasle Mobility desde 2020. Atuou como membro do Conselho de Administração da Vale S.A., onde foi presidente do Conselho de Administração. Foi membro do Conselho de Administração da Valepar S.A., onde também atuou como Presidente do Conselho de Administração. Foi Diretor-presidente das empresas Litel Participações S.A. e Litela Participações S.A. É Bacharel em Direito pela Universidade Dom Bosco (MS), possui MBA em Gestão de Negócios pela UFMT/ INEPAD, formação no Programa de CEO da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e curso de Governança Corporativa pela USP/FIPECAFI. | |||
| Mônica Pires da Silva | Conselheiro | 12/04/2022 | 12/04/2024 |
| Conselheira de Administração titular da Companhia desde 2022. É membro do Conselho fiscal do Banco Bradesco S.A. É membro do Conselho Fiscal Instituto Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Atua como Conselheira de Administração e Coordenadora do Comitê de Auditoria no Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliária S.A. Foi líder global de finanças e operações para Inteligência Artificial; CFO e Líder de Operações dos Laboratórios de Pesquisa do Brasil, Índia e Cingapura; e, CFO Laboratório de Pesquisa na IBM Brasil Indústria de Máquinas e Serviços Ltda. É advogada, Bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, Bacharel em Contabilidade pela UFRJ, e pós-graduada em Direito do Trabalho pela Universidade Gama Filho. Ainda, possui MBA em Business Management, pela Fundação Dom Cabral; Post-MBA em Management, pela Kellogg School of Management (USA); mestrado em Management Coppead, pela UFRJ. Possui formação executiva pela Harward Business School e Singularity University; participou do CFO Program, da Deloitte; possui certificado em global Business Administration, pela Thunderbird School of Global Management; e, possui certificados de Board of Directors Courses pelo IBGC. | |||
Diretoria Executiva (estatutária)
A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2 membros e no máximo 9 membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo um Diretor-presidente, um Diretor Operacional, um Diretor de Relações com Investidores e os demais sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração, podendo as funções serem cumuladas pelo mesmo Diretor.
| Nome | Cargo | Data de Eleição | Término do Mandato |
|---|---|---|---|
| Sergio Lisbão Moreira de Carvalho | Diretor Presidente | 29/04/2022 | 29/04/2024 |
| Diretor-Presidente e CEO Frasle Mobility. É Diretor-Executivo Geral, CEO, da Randoncorp, onde atua desde 2017, com vasta experiência em gestão de negócios, fusões e aquisições, contribuindo para o cumprimento dos objetivos financeiros e de desenvolvimento sustentável da Companhia. Integra o Heavy Duty Manufacturers Association nos Estados Unidos, e dirige a seção Rio Grande do Sul do Sindipeças. Com trajetória internacional em empresas do setor automotivo, foi membro do conselho de diversas companhias na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, no qual se destaca a sua passagem como Vice-Presidente da Meritor (EUA), CEO e Presidente na Nelson Global Products (EUA), Presidente da Sypris Technologies (EUA), CEO e Presidente na Fuwa Heavy Industries (China) e fundador e CEO-Presidente da AXN Heavy Duty (EUA). | |||
| Hemerson Fernando de Souza | Diretor de Relações com Investidores | 29/04/2022 | 29/04/2024 |
| Diretor de Negócios, M&A e RI da Frasle Mobility, possuí mais de 20 anos de experiência em funções distintas como áreas Comerciais e Marketing, Mercado, Planejamento Estratégico, Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais e Relações com Investidores. Atuou como Gerente de Planejamento e de Relações com Investidores na Randoncorp. Na Companhia, atuou como Gerente Executivo de Controladoria e de Relações com Investidores. Em 2019, foi eleito como Diretor responsável pelas controladas Fremax e Controil, bem como pelas unidades da Europa e divisão de M&A da Frasle Mobility, e, Diretor de Relações com Investidores. É Bacharel em Comunicação Social, possui MBA em Business, Management, Marketing, and Related Support, pela ESPM, e MBA em Finanças pelo IBMEC. | |||
| Anderson Pontalti | Diretor Operacional | 29/04/2022 | 29/04/2024 |
| Diretor-Superintendente da Frasle Mobility. Está na Randoncorp há mais de 20 anos, ocupando posições em diversas empresas, como a Jost Brasil e a Frasle Mobility Europa. Ainda, como Diretor de Operações, tornou-se responsável por todo o negócio no Brasil, China, EUA e, mais recentemente, na Europa, Oriente Médio e África (EMEA). Nos últimos três anos participou ativamente do ciclo de crescimento de projetos de M&A e reposicionamento estratégico da Companhia. É bacharel em Engenharia Mecânica pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), possui mestrado em Engenharia Automotiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), além de especializações e MBA em Negócios na Fundação Dom Cabral (FDC), Intitut Européen d’Aministration des Affaires (INSEAD), na França, e Harvard Business School (HBS), nos EUA. | |||
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente será instalado a pedido de acionistas que representem no mínimo 10% (dez por cento) das ações com direito a voto ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto, observado, ainda, o disposto na legislação aplicável. Quando instalado o Conselho Fiscal será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.
| Nome | Cargo | Data de Eleição | Término do Mandato |
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| Geraldo Santa Catharina | Conselheiro | 13/04/2023 | 13/04/2024 |
| Membro titular do Conselho Fiscal da Companhia desde 2020. Atua como membro do Conselho de Administração do Banco Randon S.A., onde já atuou como Diretor Comercial. Foi Diretor Financeiro de Relações com Investidores da Randoncorp. Atuou como sócio-Diretor da G-TEMPTON Consultoria Empresarial Ltda. Administrador de Empresas formado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), com Pós-Graduação em finanças pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS) e especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. | |||
| Joílson Rodrigues Ferreira | Conselheiro | 13/04/2023 | 13/04/2024 |
| Membro titular do Conselho Fiscal da Companhia desde 2023. Atuou como diretor da BRASILCAP Capitalização S.A.; da Caixa de assistência dos funcionários do Banco do Brasil (CASSI); da INVEPAR S.A.; e, da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI); Foi Vice-presidente da FENACAP, Federação Nacional de Capitalização. Atuou como Conselheiro de Administração da ALL, América Latina Logística S.A.; da COELBA, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia; da CPFL, Concessionária de Energia; da NEOENERGIA; e, da Tupy S.A. É Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), MBA em Gestão e Finanças Corporativas pela FGV-RJ, e MBA Executivo em Gestão Avançada de Negócios pela Universidade Federal de Mato Grosso. | |||
| Wladimir Omiechuck | Conselheiro | 13/04/2023 | 13/04/2024 |
| Membro titular do Conselho Fiscal da Companhia desde 2022. Atua como membro do Comitê de Auditoria da Irani Papel e Embalagem S.A, desde 2020. É como Conselheiro Fiscal do Instituto Caldeira, HUB de Inovação, em Porto Alegre, e do Fundo Centenário, associação responsável por prover bolsas para estudantes de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É Presidente do Conselho Administração do IBEF- RS e Diretor do Instituto Cultural Floresta. É membro de Comitês de Auditoria, Financeiro e Partes Relacionadas do Grupo OLEOPLAN e membro do Conselho de Administração da empresa Medicina Diagnostica Serviços Médicos e Laboratório. É Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS), possui especialização em IFRS pela FIPECAFI/USP e formação em Conselheiro de Administração pelo instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). | |||